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极彩娱乐在线平台总代-宜宾五粮液股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告

admin 2019-05-12 174人围观 ,发现0个评论

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会决定于2018年3月28日在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于举行2018年度股东大会的告诉》,本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。现将有关事项再次提示如下:

  一、举行会议的基本状况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  2019年3月25日,第五届董事会第五十八次会议审议经过《关于举行2018年度股东大会的计划》。

  3、会议举行的合法、合规性

  本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券买卖所事务规矩和《公司章程》规矩。

  4、会议举行的日期、时刻

  (1)现场会议举行时刻:2019年5月10日9:00;

  (2)网络投票时刻:2019年5月9日-10日,其间:

  经过深圳证券买卖所买卖体系投票的详细时刻为2019年5月10日9:30-11:30和13:00-15:00;经过互联网投票体系投票的详细时刻为2019年5月9日15:00-5月10日15:00。

  5、会议的举行方法

  本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的方法。公司将经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  公司股东可挑选现场表决或网络投票方法,同一表决权只能挑选现场、网络或其他表决方法中的一种,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  6、股权挂号日:2019年4月30日

  7、到会目标

  (1)在股权挂号日持有公司股份的股东或其署理人。本次股东大会的股权挂号日为2019年4月30日,当日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并极彩娱乐在线平台总代-宜宾五粮液股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告能够以书面方法托付署理人到会会议和参极彩娱乐在线平台总代-宜宾五粮液股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告与表决,该股东署理人不必是公司股东;

  (2)公司董事、监事及高档管理人员;

  (3)公司延聘的律师及相关中介机构人员;

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其他有关人员。

  8、会议地址:四川省宜宾市岷江西路150号五粮液怡心园会议厅。

  二、会议审议事项

  (一)计划称号

  1、2018年度陈述;

  2、2018年董事会工作陈述;

  3、2018年监事会工作陈述;

  4、2018年度财务决算陈述;

  5、2018年度利润分配计划;

  6、关于2019年度日常相关买卖估计的计划;

  7、关于2019年度续聘会计师事务所的计划;

  8、关于拟对《公司章程》进行修订的计划;

  9、关于第五届董事会补充董事的计划;

  10、关于免除张辉董事职务的计划;

  11、关于两个技改工程项目的出资事项(勾储酒库技改工程项目、成品酒包装及智能仓储配送一体化项目);

  12、2019年度全面预算计划。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

  (二)计划内容的发表状况

  上述计划内容别离详见公司2018年12月1日、2019年1月5日、2019年3月12日、2019年3月28日在《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的上述相关布告文件。

  (三)特别提示

  1、《关于拟对〈公司章程〉进行修订的计划》归于特别抉择审议事项,须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过;

  2、《关于2019年度日常相关买卖估计的计划》归于相关买卖事项,宜宾市国有资产运营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关相关方将逃避表决,也不行承受其他股东托付进行投票;

  3、《2018年度利润分配计划》归于影响中小出资者利益的严重事项。

  三、提案编码

  ■

  四、会议挂号等事项

  1、挂号方法

  (1)法人股东挂号:持单位证明、法人授权托付书(详见附件2)、股东账户卡(能够是复印件)和到会人身份证处理挂号手续;

  (2)自然人股东挂号:持自己身份证、股东账户卡(能够是复印件)处理挂号手续;

  (3)托付别人到会者,署理人需持托付人亲身签署的授权托付书、托付人身份证(能够是复印件)及股东账户卡(能够是复印件)以及署理人身份证处理挂号手续;

  (4)异地股东能够信函或传真方法处理挂号,信函、传真以挂号时刻内送达公司为准。

  2、挂号时刻:2019年5月7日至9日(9:00-11:30、14:00-17:00)。

  3、挂号地址:董事会办公室。

  4、本次现场会议会期半响,现场参会股东食宿及交通费自理。

  5、公司地址:四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。

  会议地址:五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。

  6、联系电话:(0831)3567988、3566938、3567000

  传真:(0831)3555958

  邮政编码:644007

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会股东能够经过深交所买卖体系或互联网投票体系(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票时触及的详细操作内容和格局见附件(详见附件1)。

  六、备检文件

  1、第五届董事会第五十一次会议抉择及布告;

  2、第五届董事会第五十二次会议抉择及布告;

  3、第五届董事会第五十六次会议抉择及布告;

  4、第五届董事会第五十八次会议抉择及布告;

  5、第五届监事会第二十三次会议抉择及布告。

  特此布告

  附件:1。参与网络投票的详细操作流程

  2。授权托付书

  宜宾五粮液股份有限公司

  董事会

  2019年5极彩娱乐在线平台总代-宜宾五粮液股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告月6日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票代码:360858。

  2、投票简称:五粮投票。

  3、计划设置及定见表决

  (1)填写表决定见

  关于上述非累积投票计划,填写表决定见为:赞同、对立、放弃。

  (2)股东对总计划进行投票,视为对除累积投票计划外的其他一切计划表达相同定见。在股东对同一计划呈现总计划与分计划重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分计划投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的分计划的表决定见为准,其他未表决的计划以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对分计划投票表决,则以总计划的表决定见为准。

  (3)对同一计划的投票以第一次有用投票为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻为2019年5月10日9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系投票的详细时刻为2019年5月9日15:00-5月10日15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.co极彩娱乐在线平台总代-宜宾五粮液股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告m.cn规矩指引栏目查阅。

 极彩娱乐在线平台总代-宜宾五粮液股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告 3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹托付先生/女士代表自己(本公司)到会宜宾五粮液股份有限公司20极彩娱乐在线平台总代-宜宾五粮液股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告18年度股东大会,并署理行使表决权。

  自己(或本公司)对下述计划的投票定见如下(请在相应表决定见栏目打“√”):

  ■

  托付人: 托付人身份证号码:

  托付人证券账户: 托付人持股数量:

  被托付人: 被托付人身份证号码:

  授权托付有用日期:

  托付人盖章(或签名):

  年月日

毛诞日

(责任编辑:DF150)

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