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安徽国风塑业股份有限公司2018年度股东大会决议布告

admin 2019-05-12 143人围观 ,发现0个评论

  本公司董事会全体成员确保内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

  特别提示

  1、在本次会议举行期间没有添加、否决或改变提案的状况;

  2、本次股东大会未触及改变前次股东大会抉择的状况。

  一、会议举行和到会状况

  (一)会议的举行状况

  1、现场会议举行时刻:2019年5月6日下午2:30。

  网络投票时刻:经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月6日上午9:30一11:30,下午1:00-3:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月5日下午3:00 至2019年5月6日下午3:00的恣意时刻。

  2、现场会议举行地址:公司第七会议室

  3、举行方法:现场投票和网络投票相结合的方法

  4、会议招集人:公司第六届董事会

  5、主持人:董事长黄琼宜先生

  6、本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规矩,会议合法有用。

  (二)会议的到会状况

  1、股东到会的状况

  经过现场和网络投票的股东15人,代表股份205,565,722股,占上市公司总股份的27.7998%。其间:经过现场投票的股东7人,代表股份205,272,422股,占上市公司总股份的27.7602%。经过网络投票的股东8人,代表股份293,300股,占上市公司总股份的0.0397%。

  中小股东到会的整体状况:经过现场和网络投票的股东8人,代表股份293,300股,占上市公司总股份的0.0397%。其间:经过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。经过网络投票的股东8人,代表股份293,300股,占上市公司总股份的0.0397%。

  2、公司部分董事、监事和董事会秘书到会了会议,公司部分高档管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。部分董事及高管因公事原因未能到会或列席股东大会。

  二、方案审议和表决状况

  (一)本次会议选用现场投票和网络投票相结合的表决方法。

  (二)本次会议审议经过以下方案:

  1。《国风塑业2018年度董事会工作陈述》

  总表决状况:赞同205,468,022股,占到会会议一切股东所持股份的99.9525%;对立97,700股,占到会会议一切股东所持股份的0.0475%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:该方案经与会股东表决经过。

  2。《国风塑业2018年度监事会工作陈述》

  总表决状况:赞同205,468,022股,占到会会议一切股东所持股份的99.9525%;对立97,700股,占到会会议一切股东所持股份的0.0475%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:该方案经与会股东表决经过。

  3。《关于2018年度计提财物减值预备的方案》

  总表决状况:赞同205,332,622股,占到会会议一切股东所持股份的99.8866%;对立233,100股,占到会会议一切股东所持股份的0.1134%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:赞同60,200股,占到会会议中小股东所持股份的20.5251%;对立233,100股,占到会会议中小股东所持股份的79.4749%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:该方案经与会股东表决经过。

  4。《国风塑业2018年度财务决算陈述》

  总表决状况:赞同205,468,022股,占到会会议一切股东所持股份的99.9525%;对立97,700股,占到会会议一切股东所持股份的0.0475%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:该方案经与会股东表决经过。

  5。《国风塑业2018年度利润分配预案》

  总表决状况:赞同205,449,122股,占到会会议一切股东所持股份的99.9433%;对立116,600股,占到会会议一切股东所持股份的安徽国风塑业股份有限公司2018年度股东大会决议布告0.0567%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:赞同176,700股,占到会会议中小股东所持股份的60.2455%;对立116,600股,占到会会议中小股东所持股份的39.7545%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:该方案经与会股东表决经过。

  6。《国风塑业2018年度陈述及摘要》

  总表决状况:赞同205,468,022股,占到会会议一切股东所持股份的99.9525%;对立97,700股,占到会会议一切股东所持股份的0.0475%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:该方案经与会股东表决经过。

  7。《国风塑业2019年财务预算陈述》

  总表决状况:赞同205,468,022股,占到会会议一切股东所持股份的99.9525%;对立97,700股,占到会会议一切股东所持股份的0.0475%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:该方案经与会股东表决经过。

  8。《关于续聘2019年年度陈述审计组织和内部操控审计组织的方案》

  总表决状况:赞同205,468,022股,占到会会议一切股东所持股份的99.9525%;对立97,700股,占到会会议一切股东所持股份的0.0475%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:赞同195,600股,占到会会议中小股东所持股份的66.6894%;对立97,700股,占到会会议中小股东所持股份的33.3106%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:该方案经与会股东表决经过。

  9。《关于为全资子公司安徽国风木塑科技有限公司供给担保的方案》

  总表决状况:赞同205,449,122股,占到会会议一切股东所持股份的99.9433%;对立116,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0567%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:赞同176,700股,占到会会议中小股东所持股份的60.2455%;对立116,600股,占到会会议中小股东所持股份的39.7545%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:该方案经与会股东表决经过。

  10。《关于修正的方案》

  总表决状况:赞同205,468,022股,占到会会议一切股东所持股份的99.9525%;对立97,700股,占到会会议一切股东所持股份的0.0475%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:赞同195,600股,占到会会议中小股东所持股份的66.6894%;对立97,700股,占到会会议中小股东所持股份的33.3106%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:该方案经与会股东表决经过。

  修订后的《安徽国风塑业股份有限公司章程》(2019年5月)同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  11。《关于增选第六届董事会非独立董事的方案》

  11.01《关于增选朱亦斌先生为第六届董事会非独立董事的方案》

  表决成果:赞同股份数:205,272,430股,占到会会议有用表决权股份总数的99.86%,中选第六届董事会非独立董事。

  11.02《关于增选王聿法先生为第六届董事会非独立董事的方案》

  表决成果:赞同股份数:205,272,430股,占到会会议有用表决权股份总数的99.86%,中选第六届董事会非独立董事。

  三、独立董事述职状况

  在本次股东大会上,公司独立董事余经林、许立新、姚禄仕和李良彬向股东大会作了独立董事2018年度述职陈述。

  四、律师出具的法令定见

  1。律师事务所称号:安徽天禾律师事务所

  2当阳天气。律师名字:王文刚、毕晨

  天禾律师定论定见:国风塑业本次会议的招集和举行程序、到会会议人员资历及招集人资历、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决成果等事宜均契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规矩》和《标准运作指引》等相关法令、法规、标准性文件及《公司章程》的规矩;公司本次会议所审议经过的抉择合法、有用。

  五、备检文件

  1。国风塑业2018年度股东大会抉择;

  2。安徽天禾律师事务所出具的[2019]皖天律证字第00232号《关于安徽国风塑业股安徽国风塑业股份有限公司2018年度股东大会决议布告份有公司2018年度股东大会的法令定见书》。

  特此布告

  安徽国风塑业股份有限公司董事会

  2019年5月7日

(责任编辑安徽国风塑业股份有限公司2018年度股东大会决议布告:DF120)

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